Desde el Colegio de Contadores , se busca atajar las prácticas de lavado de dinero, informó el nuevo presidente del organismo, Francisco G...
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| Desde el Colegio de Contadores , se busca atajar las prácticas de lavado de dinero, informó el nuevo presidente del organismo, Francisco González del Razo. |
La actividad de “lavado de
dinero” pretende ser acotado, lo cual ya no es labor solo de las autoridades
bancarias o judiciales, sino también de los gremios de profesionistas que
prestan servicios y que tienen relación con el manejo de recursos monetarios o
transacciones comerciales, por lo que es entendible que cada vez sean más los
que busquen certificarse en esta materia.
El presidente entrante del
Colegio de Contadores Públicos, Francisco González del Razo, quien ayer tomó
protesta para relevar en el cargo a Antonio Rodríguez Silva para el periodo del
2017, dio a conocer que será a partir del último trimestre de este año, cuando
este gremio comience a encargarse de la certificación en materia de “lavado de
dinero”.
Por lo pronto es un proyecto y
está en vías de que se reconozca esa posibilidad de que a través del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, tanto profesionistas contable como otros
gremios puedan capacitarse para prevenir el delito de referencia al que se ha
buscado acotarlo a través de diversas vías.
Refirió que a la fecha quien se
encarga de dar el reconocimiento de capacidad para detectar y encabezar la
denuncia por ese delito, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y
exclusivamente se dirige a profesionistas vinculados con el sector bancario,
pero a partir de la última parte de este año, podrán participar otros gremios
que también tienen relación con operaciones en donde puede incurrirse en ese
riesgo.
De ahí que el IMCP ha solicitado
ser certificador, para dar la capacitación y reconocimiento respectivo a los
contadores socios, pero también a integrantes de otros gremios que decidan
tener el conocimiento que les permita proceder en caso de detectar la anomalía
de referencia.
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