ADEMÁS HAY 65 MIL TRANSACCIONES SOSPECHOSAS DE 10 MIL USD CADA UNA. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Carl...
ADEMÁS HAY 65 MIL TRANSACCIONES SOSPECHOSAS DE 10 MIL USD CADA UNA.
La Unidad de
Inteligencia Financiera investiga a Carlos Lozano de la Torre por presunto desvío de recursos públicos.
Aguascalientes
Ags., 25 de julio.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda confirmó que actualmente se investiga al ex gobernador Carlos
Lozano de la Torre por el presunto uso de dinero producto de desvío de recursos
públicos durante su gestión.
Santiago Nieto Castillo,
titular de la UIF, a su paso por Aguascalientes, confirmó que por instrucciones
del Presidente Andrés Manuel López Obrador, “este tipo de casos se llevarán
hasta las instancias pertinentes”.
“Estamos
investigando temas de corrupción, particularmente de la administración anterior,
en donde consideramos que podría haber un tema de desvío de recursos públicos”,
apuntó el funcionario quien acudió a esta entidad para la firma de un convenio
que buscará estrechar la vigilancia de operaciones de lavado, tráfico de
facturas apócrifas con las autoridades de fiscalización de Aguascalientes.
Entrevistado,
dijo que en lo que va del año, se han
recibido 65 mil reportes en Aguascalientes relevantes o inusuales, esto
significa que son reportes de más de 10 mil dólares. “Son operaciones relevantes cuando no cumplen
con los perfiles transaccionales de los usuarios de los servicios financieros,
operaciones inusuales. Esto no significa
que estas 65 mil operaciones sean temas relacionados con actos de corrupción o actos ilícitos,
simplemente son reportes del sistema financiero”.
Explicó que a
partir de esos reportes se desarrollan investigaciones y “hemos encontrado cuentas puente, es decir, cuentas
con poca permanencia de los recursos en las cuentas; llegan a una cuenta y de
ahí se extrae en efectivo, y por otro lado,
operativas que no reúnen el perfil de los usuarios porque se trata de personas
muy jóvenes con operativas millonarias que no corresponderían con el perfil de
un usuario regular, dijo el funcionario federal.
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