Aguascalientes Ags., 2 de Febrero.- Juan Melquiades Vergara Fernandez, socio de Luis Armando Reynoso Femat en la operación ilícita del ...
Aguascalientes Ags., 2 de Febrero.- Juan Melquiades Vergara Fernandez, socio de Luis
Armando Reynoso Femat en la operación ilícita del Tomógrafo y los terrenos de
Punta del Cielo, acaba de ser detenido esta tarde por la PGR, acusado de realizar operaciones con recursos
de procedencia ilícita, reporta el sitio informativo La Verdad del Centro.
Este medio de comunicación hizo
este avance informativo, en espera de que en las próximas horas se brinde más información.
¿Quién es Juan Melquiades
Vergara?
Diarios de circulación
nacional establecen que fue el Secretario de Finanzas y Planeación de Quintana
Roo, y que fue acusado por lavado de dinero, al ser accionista en al menos 15
empresas que no reportó en su declaración 3de3.
De acuerdo con la
información del diario informativo Animal Político, publicada en mayo del 2017,
en seis de las empresas es socio del exgobernador Joaquín Hendricks y de la magistrada
local Verónica Acacio Trujillo. Esta
información fue publicada mientras Vergara Fernández enfrenta una denuncia ante
la Procuraduría General de la República (PGR) por peculado, enriquecimiento
ilícito y lavado de dinero a través de la empresa Travel Channel.
Se colicitó además la
investigación de contratos millonarios que Vergara habría obtenido con los
gobiernos de Rafael Moreno Valle (Puebla), Javier Duarte (Veracruz), Manuel
Velasco (Chiapas), Rolando Zapata (Yucatán), Roberto Borge (Quintana Roo) y
Fernando Toranzo (San Luis Potosí), detalla el reporte.
Ya este mismo sitio, La
Verdad del Centro había publicado una investigación, el pasado 4 de junio de
2017, que a continuación se reproducen un extracto de lo más relevante, por
considerar que es de relevancia, ahora que uno de los operadores financieros
vinculado al ex gobernador de Aguasclaientes, fue detenido.
“De
acuerdo a la publicación de finales del mes de abril del periódico
estadunidense San Antonio Express News, basada en
el documento desclasificado por órdenes de la corte, señala que Luis Armando
Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes es señalado culpable de lavado
de dinero por una corte de Estados Unidos. Señala que del año 2004 al 2010 (año
en que concluyó su mandato) habría transferido 5.5 millones de dólares.
El
dinero utilizado para comprar bienes raíces en San Antonio Texas, fue
transferido desde la cuenta de banco de Reynoso Femat ubicada en Cancún
–Quintana Roo y una cuenta del Banco Inter Nacional en Mc Allen a cuentas de
BBVA Compas en Estados Unidos, de acuerdo a los documentos judiciales.
La
cuenta Banco Inter Nacional en Mc Allen, presumiblemente fue gestionada
por Luis Carlos Castillo Cervantes “El Rey de los Dragones”,
accionista minoritario del banco y vendedor de la máquina ‘La Rielera’, beneficiario de contratos de
pavimentación por casi 500 millones de pesos, como pago de sobornos de los
contratos.
La
demanda repite los cargos hechos por los fiscales estatales de Aguascalientes,
de que Reynoso Femat robó millones de dólares del estado a través de un
contrato incumplido de suministro de equipos médicos y la venta de bienes
inmuebles estatales.
En
Cancún se ubica Juan Melquiades Vergara Fernández,
pieza clave de Luis Armando Reynoso Femat en
la red de complicidades y saqueos, Melquiades Vergara actualmente se desempeña
como Secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, con el gobernador
panista Carlos Joaquín González.
La relación entre Vergara Fernández y Reynoso, tuvo su inicio cuándo
el ahora tesorero de Quintana Roo, prestaba al gobierno del estado de
Aguascalientes los servicios profesionales de la firma Legal y Contable “Álvarez
Puga”, representada en éste estado por Javier Ramírez López,
sobrino del ex Gobernador y Raúl Cuadra Arechiga, hijo del ex
tesorero Raúl Gerardo Cuadra García, ahora prófugo de la justicia.
La firma “Álvarez Puga” pagaba a través de la figura de un
outsourcing una parte de la nómina del gobierno del estado de
Aguascalientes, así como la nómina del Patronato de Fomento al Fut Bol y el
club Necaxa, cuyos recursos eran disfrazados mediante esa figura jurídica en
razón de que los mismo provenían de la administración del gobierno estatal,
hecho que sucedió justo al tiempo que Luis Fernando Loperena González (presta
nombres de Reynoso Femat y “dueño” del Capital City y Punta
Maya) fungía como administrador del Estadio Victoria, impuesto por su Luis
Armando Reynoso López, hijo del Gobernador.
La relación entre Reynoso Femat y
Juan Melquiades, se fortaleció tanto, que constituyeron la empresa Inmobiliaria
Punta Maya, propietaria del fraccionamiento Punta del Cielo. La empresa fue
constituida en Cancún, Quintana Roo, donde Vergara Fernández, se desempeñó como
presidente de la sociedad y Verónica Shadai Espindola Palma, como Secretaria, mientras
que a Luis Fernando Loperena González lo nombraron Gerente de Compras.
Juan Melquiades Vergara Fernández
compró el predio San Martin en un monto de 94 millones 512 mil peso 30
centavos, predio en donde actualmente se construye el Fraccionamiento residencial
Punta del Cielo, propiedad del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat y de su
hijo Luis Armando Reynoso López.
Juan Melquiades Vergara Fernández, es
contador público, originario del estado de Puebla, Contador Público de
Profesión, representó a firma “Álvarez Puga” dedicada entre otras cosas a
las actividades del outsourcing en
Cancún Quintana Roo, Puebla, Aguascalientes y otros estados, la cual se
encuentra implicada en procesos penales por presuntos fraudes fiscales al IMSS
y SAT, quienes presumen presume que se utiliza el lavado de dinero en sus
negocios.
En el año 2010 la PGR, inició una
averiguación previa, en contra de la firma “Álvarez Puga”, por presunta evasión
fiscal y manejo de dinero con recursos de procedencia ilícita, razón por la
cual obtuvo una orden de cateo ordenada por un juez federal, para asegurar e
investigar cinco de sus sucursales, entre las que se encontraban las ubicadas
en Cancún, Quintana Roo y Aguascalientes, a donde la Procuraduría General de La
Republica, llego a realizar revisiones de las finanzas del Club Necaxa y
patronato de Fomento al Fut Bol.
En la vinculación de Vergara Fernandez
y Reynoso Femat, se encuentra Verónica Shadai Espindola Palma, una joven
empleada del empresario poblano quien aparte de ser accionista de Inmobiliaria
Punta Maya, es a su vez propietaria de la empresa Logística y Asesoría
Comercial, S. A. de C. V., la empresa que recibió los 13.8 millones de pesos en
pago por el “suministro” del tomógrafo que nunca llegó a los hospitales de
Aguascalientes, por lo que Reynoso Femat enfrenta el proceso penal 065/2013 en
el Juzgado Segundo Penal del estado de Aguascalientes.
Como dato adicional y relevante
Inmobiliaria Punta Maya pagó una de las fianzas de Reynoso Femat, para que el
ex gobernador obtuviera su libertad caucional y así enfrentar sus procesos en
libertad". Hasta aquí el artículo publicado por La Verdad del Centro de los
periodistas Rodolfo Franco y Mary Martínez.
Con información e imágenes de: La Verdad del Centro
